Если вызывают в обэп по телефону как поступить правильно

Вызывают в обэп для дачи разъяснения

Цитата: Сообщение от Andrey163 Я являюсь учредителем в ООО (50%) с 2012 года реально никакая деятельность не ведется с 2013-2014 года, расчетного счета нет, отчетность в налоговую сдавали, есть не большая задолженность по налогам (около 15000р) до августа 2016 я же был генеральным директором, в августе директором сделали знакомую (нужно было мне для трудоустройства) на днях позвонил оперативник из обэп и пригласил для дачи пояснений об этой организации, распрашивал какое имею отношение, ведется ли деятельность, есть ли контрагенты и тд. По какому поводу вызвали, что за проверка и что мне делать естественно ничего не сказали. Вопрос вот в чем: Для чего я мог им понадобиться? Меня могут в чем то обвинить? Что делать? И пора ли начинать паниковать? p.s. буду очень благодарен за ответы Если все так, как Вы обрисовали, то: 1. Оснований для паники нет. 2. Оснований для привлечения адвокатов нет.

4. Заказ власти на подавление активных граждан. Данные рекомендации не подходят для реальных уголовных событий. ОСНОВНОЙ КОНЦЕПТ: Не ходить, не давать.

Ошибка добропорядочных граждан в том, что они наивно полагают: раз они закон не нарушают, то им скрывать от Органов нечего. И радостно идут на контакт, честно рассказывая все, что у них спрашивают.

А зря! Для того, что бы вас подвергнуть уголовному преследованию НЕОБХОДИМО И ДОСТАТОЧНО, чтобы вы просто ПРИХОДИЛИ и ЧЕГО-НИБУДЬ говорили. Т.е.

Проверка обэп: как избежать возбуждения уголовного дела

Внимание

С СОБОЙ ВСЕГДА ИМЕТЬ ТЕЛЕФОНЫ: — ДРУЗЕЙ, которые всегда на связи, чтобы сообщить им, если забрали откуда-то неожиданно (кстати, домой, в квартиру, никого пускать не надо — СВОЕГО АДВОКАТА, чтобы вызвать его или хотя бы просто связать со следователем, — ДЕЖУРНОГО ПРОКУРОРА, чтобы позвонить ему в случае, если отказывают дать адвоката или заставляют давать показания против себя или т.п. Если такого телефона нет, то можно дозваниваться (хотя и сложно) до 02. Там все звонки записываются. Поэтому нужно сперва слить туда суть претензии, попросить принять заяву, а дополнительно попросить телефоны дежурного прокурора, телефоны службы собственной безопасности, телефоны доверия ГУВД, МВД и проч.

Если нет возможности позвонить (хотя 1 звонок обычно разрешают то можно попытаться послать СМС друзьям. ПОДПИСАНИЕ протокола: Проверить все внимательно.

Как вести себя на допросе в оэбипк

Конституции». Кто такой Ходорковский (Пушкин, Гоголь, Путин)? — «не помню» (если вопрос СЕБЯ не касается, то лучше «не помнить» или «не знать»). Кто главный в фирме, кто всем командует? – не помню, не знаю.

ПОЧЕМУ для ЭКОНОМИЧЕСКИХ, политических и прочих подобных дел НЕ НАДО ОТВЕЧАТЬ ни на какие вопросы? Реальных поводов для раскрутки дела у Органов нет.
Поэтому будут искаться ЛЮБЫЕ поводы.

Например, ответы на элементарные вопросы «Кем и сколько времени работаете на этом месте?» и «Какую зарплату получаете?» позволяют устроить ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ проверку вашей организации (уже масса удовольствий) и зачастую обнаружить расхождение в данных трудовой книжки и зарплатной ведомости с вашими показаниями.

После этого есть законные основания долбать и вас и вашу фирму дальше (а сколько всего полезного можно найти в ходе бесчисленных проверок…). Отстутствие ответа не даст ОСНОВАНИЙ ИСКАТЬ РАСХОЖДЕНИЯ.

Приглашают по телефону

Важно

Вызывают в ОБЭП Дед Василий 15-09-2015 23:24 Ситуация такая. У меня есть фирма торгующая спортоборудованием. Часть клиентов бюджетники. С год назад продавал товар в Калининград. Недавно звонят из обэп и просят явиться.

В Калининграде проверяют покупателя и я должен придти и дать показания,что я им продал,что моя фирма действительно существует и ещё что то. У меня половина клиентов бюджетники. Говорят их часто проверяют-куда потрачены целевые средства. Это законно,что я должен бегать по обепам и давать показания? Фирма белая,налоги плачу.
Injener 16-09-2015 08:47 quote: Это законно,что я должен бегать по обепам и давать показания? да законно. Проверки гос. органов со стороны прокуратуры и бэп по факту расходывания денег — нормальная практика.Тем более Калининград…… имею опыт работы в тех краях по гос. заказам — северный Кавказ отдыхает…..

Что делать если вызывают на допрос / вызывают для дачи объяснений?

У правоохранительных органов есть право собирать информацию и опрашивать людей, но у людей НЕТ ОБЯЗАННОСТИ отвечать на эти вопросы. Единственная обязанность появляется, если СЛЕДОВАТЕЛЬ или ДОЗНАВАТЕЛЬ в рамках ВОЗБУЖДЕННОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА допрашивает СВИДЕТЕЛЯ.

В этом случае нельзя ОТКАЗЫВАТЬСЯ от дачи показаний или давать ЛОЖНЫЕ, но МОЖНО: 1.
Требовать присутствия СВОЕГО АДВОКАТА. 2. Не свидетельствовать ПРОТИВ СЕБЯ и близких (ст. 51 Конституции РФ, с которой следователь и дознаватель обязан ознакомить допрашиваемого под роспись 3.

НЕ ПОМНИТЬ или НЕ ЗНАТЬ ничего про других (особенно, учитывая нервную обстановку допроса: «Итак память плохая, а тут из-за вас я что-то разнервничался и ничего точно не могу вспомнить, а ведь ложные показания никак давать нельзя! Не могу и не буду рисковатьвведением следствия в заблуждение!». Т.е.

Как себя вести при даче объяснений или показаний

ООО. Представили в 10 дневный срок. Теперь звонят и приглашают давать пояснения. Как правильно себя вести? как вести себя на допросе Ответы юристов (15)

• Все услуги юристов в Москве Подача жалобы в Конституционный суд Москва от 30000 руб. Судебная защита прав человека Москва от 25000 руб.

Похожие вопросы

• Могут ли военного человека допрашивать приглашать в качестве свидетеля на допрос по телефону? 14 Января 2015, 21:53, вопрос №685656 1 ответ
• Следователь по телефону приглашает прибыть в отдел для дачи объяснений по моему заявлению насчет мошенничества в социальной сети в отношении меня, я пострадавший.

Не отказываться от дачи объяснений в ОБЭП (ОЭБиПК) К примеру, в моей практике был такой случай. В отношении компании проводилась проверка ОБЭП, в рамках которой опрашивали директора организации по обстоятельствам уклонения от уплаты налогов. Директор отказался от опроса, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

В результате в материалах доследственной проверки оказались только те доказательства, которые укладываются в канву обвинения. В частности, оперативники опросили директоров фирм-контрагентов, которые отрицали свою причастность к деятельности компаний.

В совокупности с отказом свидетельствовать против себя собранные материалы убедили прокурора в наличии поводов для возбуждения уголовного дела.

Поэтому для начала просто не надо ТОРОПИТЬСЯ общаться с Органами и бежать к ним по первому телефонному звонку (вообще-то не следует даже разговаривать с НЕЗНАКОМЦАМИ по телефону, кем бы они ни представлялись).

ПОВЕДЕНИЕ: ВЕЖЛИВОЕ, НЕТОРОПЛИВОЕ (спокойное, даже флегматичное). Ситуацию НЕ ОБОСТРЯТЬ. Вежливо и спокойно ответить на вопросы согласно этим рекомендациям. Если забирают милиционеры и куда-то везут, то ни ругаться, ни сопротивляться не надо.

Можно достать газетку и почитать. Всегда есть право на звонок.

Милиционеры могут задержать по административке на срок не более 3 часов «для выяснения личности» (против этого можно иметь с собой паспорт) или доставить к следователю (ему также вежливо, спокойно и неторопливо надо дать показания согласно рекомендациям).

Есть вероятность, что могут ПУГАТЬ («да я тебя посажу», «да я ща в камеру тебя до утра отправляю» т.д.) – НЕ РЕАГИРОВАТЬ (флегматично пожать плечами). Угрозы надо запомнить, а ВСЕ ЖАЛОБЫ написать потом, после ухода.

Если вызывают в обэп по телефону как поступить правильно

Налогового кодекса РФ по правилам, предусмотренным НК РФ.

В указанных случаях следует предложить представить поручение следователя или налогового органа в зависимости от формы допроса.

Какими нормативными актами, законами регламентируется опрос?

Закон «О полиции» и Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» дает полномочия полиции опрашивать граждан и должностных лиц. То есть доследственные проверки проводятся в-основном, сотрудниками органа дознания (ОЭБ и ПК), если в собранном материале достаточно сведений для возбуждения уголовного дела, материал предоставляется следователю для возбуждения уголовного дела.

Как себя вести во время опроса (допроса) в ОБЭП?

Следует понимать, что за отказ от показаний или предоставление ложных сведений, лицо по проверочным мероприятиям не несет никакой уголовно-правовой ответственности.

Важно В качестве подозреваемых по уголовным делам по ст.

199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ обычно допрашиваются генеральный директор и главный бухгалтер организации, так как они являются лицами, которые несут ответственность за ведение хозяйственной деятельности организации в соответствии с действующим законодательством РФ.

При этом согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64«О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» к субъектам преступления, предусмотренного ст.

Когда у местных остряков закончились шутки по поводу ускоренного освоения тюремного жаргона (мало ли что!), появился повод к размышлениям.

Вызывают в обэп для дачи разъяснения без повестки

Да я ничего не боюсь,у меня все законно и прозрачно. Gurian ll,если вы мой первый пост читали не по диагонали то я там написал,что единственное чего я боюсь,так это того,что мне по каждому бюджетнику придётся давать объяснения.

У меня половина клиентов бюджетники.

Один раз туда съездить не проблема.

quote: Изначально написано Дед Василий: hurik вы это серьёзно?

Я написал не проблема съездить туда,куда меня вызывают.

Бухгалтеру пришла повестка о том, что нужно явиться в налоговую в качестве свидетеля.

Внимание Но не только для того, чтобы дать объяснения оперуполномоченному, но и чтобы самой выяснить, в чем проблема.

Психологическая подготовка

У некоторых россиян есть представление о полиции как об источнике власти. Вроде как нужно подчиняться и делать то, что скажут, и тогда все будет в порядке.

На самом деле у предпринимателя и у оперуполномоченного одинаковые права.

Они оба делают свою работу: сотрудник ОБЭП ищет преступников, а предприниматель занимается бизнесом. Отношения между ними регулируются законом, а в случае конфликта между ними стоит суд.

Совершенно правы те, кто говорит, что формальное в России часто расходится с фактическим.

Вы можете готовиться к любому развитию событий, но помните: вы ни в чем не виноваты, пока не доказано обратное. Вы такой же субъект права, как и оперуполномоченный.

Как правило, в ходе допроса следователь задает вопросы, направленные на документирование информации:

• о деятельности организации: адреса офисных и складских помещений, основной вид деятельности, лица, обладавшие правом первой и второй подписи, используемая система налогообложения и т. д.
• о действиях налогоплательщика, совершение которых имело целью уклонение от уплаты налогов (содержание операций, их документальное оформление; ФИО должностных лиц организации, причастных к незаконным действиям, и т. д.).

Также в ходе допроса следователь разъясняет положения ст.

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться в ходе допроса документами и записями, поэтому не обязательно заучивать наизусть ответы на возможные вопросы следователя.

Права подозреваемого при проведении допроса регламентируются ст. 46 УПК РФ, в соответствии с которой подозреваемый вправе:

• знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела;
• давать показания по поводу имеющегося в отношении него подозрения либо отказаться от дачи показаний;
• пользоваться помощью адвоката;
• представлять доказательства;
• заявлять ходатайства и отводы;
• иные права, предусмотренные ч. 4 ст. 46 УПК РФ

Допрос может проводиться следователем в своем рабочем кабинете или в месте нахождения допрашиваемого.

Переживать за это не надо: мнение оперуполномоченного в документах не появится. А вам будет спокойнее с адвокатом, который не даст совершить ошибку.

Один мой клиент так объяснил присутствие адвоката: «У меня договор на годовое обслуживание с адвокатом, поэтому он ходит на все мои встречи».

Так можно.

Как проверить объяснительную

В конце опроса вам предоставят на подпись объяснительную. Читайте эту бумагу столько времени, сколько хотите, — это ваше право.

Не пропускайте ни одного слова и обращайте внимание на формулировки. Если видите неточность или искажение — не подписывайте до тех пор, пока сотрудник все не исправит.
Иначе документ может вам навредить.

Например, вы сказали, что виделись с Васей Петровым мельком в середине прошлой недели в бизнес-центре, кажется, во второй половине дня.

ОБЭПа для возбуждения уголовного дела?

или обязательно должно быть заявления от потерпевшего лица (дело связано с бюджетными средствами)? 6. как можно определить, что сотрудники ОБЭпа занимаются расследованием по заказу конкурентов, или другими словами, какие основания должны быть у сотрудников ОБЭПа чтобы начать доследственную проверку? При ответе на мои вопросы очень прошу дать ссылку на законы

Что делать если вызывают на допрос

, однако вы в силу каких-либо уважительных причин явиться не можете, то необходимо обязательно уведомить лицо, которое Вас вызывает.

Контактные телефоны, как правило, всегда указываются на самой повестке. Если вышеуказанные условия соблюдены, то негативные последствия неявки (о которых ниже) по вызову следователя дознавателя на Вас распространятся не могут.

Но мне кажется, если у вас малый или средний бизнес и уголовный кодекс вы не нарушаете, не стоит идти после первого же звонка. Своим клиентам я советую отложить встречу на одну-две недели: большая вероятность, что за это время о вас забудут.
А если нет, то вы успеете проконсультироваться с юристом, выяснить, не вызывали ли кого-то из партнеров в ОБЭП, и составить план действий.

Только в присутствии адвоката

У вас есть право перенести встречу на удобный вам день. Поэтому вежливо поинтересуйтесь у оперуполномоченного причиной звонка, объясните свою занятость в ближайшее время и попросите перезвонить.

Пример диалога

Вот как мой клиент разговаривал с сотрудником ОБЭП:

— Доброе утро, Сергей Николаевич.
Вас беспокоит отдел по борьбе с экономическими преступлениями, оперуполномоченный Иванов Иван Иванович.

В объяснительной читаете: «В среду, 24 марта в 18.00, я встречался с Петровым В. и мы побеседовали с ним».

Разница кардинальная. Поэтому настаивайте, чтобы сотрудник внес в объяснительную вашу формулировку: «На прошлой неделе я видел Петрова В.

в бизнес-центре, мы только поздоровались. День и точное время не помню».

В моей практике был такой случай. Бухгалтер на опросе рассказала, что она по просьбе директора передала клиенту папку с документами.

Она видела, что внутри были какие-то бумаги, но не знала, какие конкретно. Еще она не знала имени человека, которому передала папку.

В объяснительной записали: «Я передала папку Сергееву В.

с финансовой отчетностью и банковскими выписками по ООО „Ромашка“, в том числе конверт с денежной суммой».

Пришла проверка ОБЭП как себя вести | Полномочия ОБЭП при проверке организации — Дело Модульбанка

Задача сотрудников ОБЭП — собрать доказательства экономического преступления, а затем передать их в следственный комитет. В этой статье разбираемся, что считается экономическим преступлением, когда и к кому ОБЭП может прийти с проверкой и какие могут быть последствия.

ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями — еще в 2011 году переименовали в ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Но в статье мы будем использовать старое название, чтобы получить побольше трафика из поиска.

Экономические преступления — раздел 8 уголовного кодекса

Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.

Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Незаконное предпринимательство

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Основания для проверки ОБЭП

Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.

Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.

Для проверки ОБЭП нужны основания:

• сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции;
• письменное поручение следователя или дознавателя;
• заявление от любого человека.

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.

Отправить обращение в ОБЭП

Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.

Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке

Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

Полномочия сотрудников ОБЭП — закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

Во время проверки сотрудники могут:

• осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя;
• проводить выемки. Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами. Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела;
• назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ;
• опрашивать владельца компании и сотрудников.

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.

Обэп пришел с проверкой. что говорить

Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.

В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.

В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Коротко и по существу

Вы торгуете поддельным алкоголем?

Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий

Ваш работодатель занимается отмыванием денег?

Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели

Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?

Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации

С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров

Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже.

Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя.

Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками.

Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.

Результаты и последствия проверки ОБЭП

Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы. Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:

• мне не было предоставлено постановление о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия;
• я против изъятия всех документов, потому что они не относятся к материалам проверки.

Если документы изымают, можно сделать их копии — статья 15, ФЗ-144

Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу.

Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:

• ничего не нашли. Если прошло 30 дней — это стандартный срок проверки ОБЭП, — но никаких признаков преступления не нашли, компании должны вернуть документы, технику и всё, что изъяли. А затем вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
• нашли признаки экономического преступления. Например, на складе обнаружили поддельный алкоголь или в офисе компании нашли фальшивые деньги, тогда материалы передают следователю или дознавателю, и уже он решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.

Вызов в обэп как себя вести

Для любой организации внезапная проверка со стороны отдела по борьбе с экономическими преступлениями – это большой стресс.

По всей вероятности было получено сообщение о признаках преступления.Теперь в течение трех дней (может быть продлен до 10-ти дней, прокурором до 30-ти дней) должностное лицо должно принять процессуальное решение. Можете явиться на опрос и пояснить по существу задаваемых Вам вопросов.

Лишнего не говорите, отвечайте на поставленные вопросы, можете явиться на опрос с адвокатом (желательно).

Их фраза дословно — есть признаки налогового нарушения.

О чем это неясно. ИП, с которым договор возглавляет мой главбух.

Разъяснения сотрудниками прав

1.

имеют ли право сотрудники ОБЭП вызывать меня для дачи разъяснений по некоторым моментам, которые их интересуют, в рамках доследственной проверки (как они говорят) если не возбуждено уголовное дело?

2.

имеют ли сотрудники ОБЭП раво прослушивать мой личный телефон если не возбуждено уголовное дело!

5.
Важно Что делать если вызывают на допрос / вызывают для дачи объяснений?

У правоохранительных органов есть право собирать информацию и опрашивать людей, но у людей НЕТ ОБЯЗАННОСТИ отвечать на эти вопросы. Единственная обязанность появляется, если СЛЕДОВАТЕЛЬ или ДОЗНАВАТЕЛЬ в рамках ВОЗБУЖДЕННОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА допрашивает СВИДЕТЕЛЯ.

В этом случае нельзя ОТКАЗЫВАТЬСЯ от дачи показаний или давать ЛОЖНЫЕ, но МОЖНО: 1.

Требовать присутствия СВОЕГО АДВОКАТА. 2. Не свидетельствовать ПРОТИВ СЕБЯ и близких (ст. 51 Конституции РФ, с которой следователь и дознаватель обязан ознакомить допрашиваемого под роспись 3.

Угрозы надо запомнить, а ВСЕ ЖАЛОБЫ написать потом, после ухода.

Допрос (опрос в ОБЭП) ОЭБиПК. Как себя вести

Допрос в ОБЭП, как себя вести

Допрос в ОЭБиПК без присутствия защитника

Допрос в УБЭП по материалам проверки

Допрос в качестве свидетеля

Опрос в ОБЭП, чем регламентируется

Опрос директора в ОБЭП

ОБЭП опрашивает сотрудников, бухгалтера

Вызвали на опрос в ОЭБиПК, какие мои действия

Может ли представлять интересы лицо по доверенности, а не адвокат и тд.

Такие основные вопросы задают мои Доверители, приходя ко мне на консультацию в связи с проверкой, начатой отделом,по борьбе с экономическими преступлениями.

  С проверкой, начатой отделом по борьбе с экономическими преступлениями.

Прежде всего, перед посещением Оперуполномоченного, необходимо ознакомиться с основными своими правами, предоставляемыми российским законодательствам. Конституция РФ предоставляет своей статьей 51 право не давать показания в отношении себя и своих близких родственников.

В том случае, если предмет интереса ОБЭП является та или иная организация, сотрудник экономической полиции может при таком ответе настаивать на даче показаний, поясняя, что его не интересует личная жизнь лица или его родственников, а именно ФХД организации.

Прибыв по вызову на опрос (допрос) не надо бояться узнавать в связи с чем будет выполняться такое действие, в отношении кого проводится проверка или расследуется уголовное дело.

Узнать номер КУСП или номер уголовного дела, статья, по которой расследуется дело, орган и данные следователя.Что говорить, а о чем умолчать, это все индивидуально, в зависимости от ситуации.

Но надо сто раз обдумать, какие документы предъявлять на обозрение оперативнику.

Допрос оперативным сотрудником может проводиться в двух случаях:

1.      При делегировании полномочий оперуполномоченному следователем МВД в рамках уголовного дела.

Например, при расследовании незаконной банковской деятельности юридического лица после исследования банковских выписок следователь получает информацию о взаимоотношениях с той или иной организацией, перечислившей «отмывочной конторе» денежные средства, то, с учетом того, что в действиях лица могут присутствовать признаки преступления, предусмотренного ст.

199 УК РФ, а расследованием данного преступления полномочны заниматься следователи СКР, то следователь дает поручение органу дознания, а таким и является ОЭБиПК, провести комплекс следственных действий, начиная с обыска, выемки и заканчивая проведением допросов.

2.      Во-вторых, сотрудник органа дознания имеет право провести допрос в рамках выездной налоговой проверки, проводимой органами ФНС. В этом случае допрос проводится в соответствии со ст. 90 Налогового кодекса РФ по правилам, предусмотренным НК РФ.

В указанных случаях следует предложить представить поручение следователя или налогового органа в зависимости от формы допроса.

Какими нормативными актами, законами регламентируется опрос?

Закон «О полиции» и Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» дает полномочия полиции опрашивать граждан и должностных лиц. То есть доследственные проверки проводятся в-основном, сотрудниками органа дознания (ОЭБ и ПК), если в собранном материале достаточно сведений для возбуждения уголовного дела, материал предоставляется следователю для возбуждения уголовного дела.

Как себя вести во время опроса (допроса) в ОБЭП?

Следует понимать, что за отказ от показаний или предоставление ложных сведений, лицо по проверочным мероприятиям не несет никакой уголовно-правовой ответственности. В отличие от дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу.

Опрос сотрудников организации в том числе и бухгалтера.

Сотрудники организации или ИП вызываются для опроса в целях установления сведений: в частности для установления реальности сделок, этими фактами интересуются оперативники прежде всего в целях раскрытия налоговых правонарушений.

Допрос (опрос) в ОЭБиПК без присутствия защитника

Если вы обладаете твердым характером, достаточно образованы, то можете дать пояснения без правовой поддержки адвоката. Но мой опыт подтверждает простое правило, вступать во взаимоотношения с представителями правоохранительных органов надо только правовой поддержке специалиста в области экономических преступлений, налогового права.

Обычный адвокат, не сведущий в налогообложении, не имеющий достаточного опыта по защите от преследования по экономическим составам не сможет оказать квалифицированную помощь, а цена этого достаточно высока.

Некоторые граждане считают, что если нет повестки (приглашения), то и необязательно являться с мыслями (само рассосется). Не надейтесь, если есть необходимость получить от вас информацию, оперуполномоченный встретится с вами.  Ваше право давать информацию или отказаться от дачи пояснений.

Проверочные мероприятия, а именно опрос или допрос в Отделе экономической полиции возможен при участии профессионального юриста, имеющего статус адвоката при предъявлении ордера и удостоверения адвоката.

Обычный юрист на основании доверенности не будет допущен к оказанию юридической помощи своему доверителю. И в отличие от представления интересов в налоговых органах, дача пояснений представителем например исполнительного органа компании в рамках доследственной проверки ОЭБиПК невозможна.

Интересующее дознавателя лицо вызывается непосредственно и не может быть заменено представителем по доверенности.

Допрос следователем по ст.199 УК РФ или ст.159 УК РФ

Допрос следователем следственного подразделения СК или МВД в рамках уголовного дела экономической направленности, которых не сведущие граждане называют следователями ОБЭП, проводят допрос в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Если при проверках доследственных опрашиваемое лицо имеет статус очевидца, то в уголовном деле: свидетель: подозреваемый: обвиняемый. Причем, лицо после допроса в качестве свидетеля может поменять свой статус на подозреваемого.

Если свидетель перед началом допроса предупреждается об уголовной ответственности за дачу ложных показаний или отказ от дачи показаний, то подозреваемый имеет право защищаться отказавшись о показаний или выдвигать свою версию.

Каким образом правоохранительные органы взаимодействуют для получения информации о вашем имуществе для дальнейшего изъятия в пользу государства смотреть здесь.

Вызывают в обэп для дачи разъяснения

Лица, отказавшиеся явиться для беседы по приглашению.

не могут быть подвергнуты приводу.

Если к Вам пришла повестка и в ней указан номер уголовного дела, это уже совсем другой вопрос (если это настоящая повестка по реальному уголовному делу — у нас всякое бывает).

Допрос в ОБЭП, как себя вести

Допрос в ОЭБиПК без присутствия защитника

Допрос в УБЭП по материалам проверки

Допрос в качестве свидетеля

Опрос в ОБЭП, чем регламентируется

Опрос директора в ОБЭП

ОБЭП опрашивает сотрудников, бухгалтера

Вызвали на опрос в ОЭБиПК, какие мои действия

Может ли представлять интересы лицо по доверенности, а не адвокат и тд.

Такие основные вопросы задают мои Доверители, приходя ко мне на консультацию в связи с проверкой, начатой отделом,по борьбе с экономическими преступлениями.

С проверкой, начатой отделом по борьбе с экономическими преступлениями.

Прежде всего, перед посещением Оперуполномоченного, необходимо ознакомиться с основными своими правами, предоставляемыми российским законодательствам.

По взаимоотношениям с ООО «О…» были даны подробные показания генеральным директором и главным бухгалтером ЗАО «Э…» и заявлено ходатайство о допросе в качестве свидетелей сотрудников отдела закупок ЗАО «Э…», которые также были допрошены по данному уголовному делу.

Дополнительно были представлены вещественные доказательства, подтверждающие факт выставления поставщиком счетов от проблемных организаций (деловая переписка).

В результате уголовное преследование в отношении генерального директора и главного бухгалтера ЗАО «Э…» было прекращено в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Москва и МО С-Петербург и ЛО Бесплатный звонок по России